Constanța, în umbra unei conspirații
O organizație criminală ucraineană, coordonată de Nicula Simona, a orchestrat o vastă operațiune de spălare de bani și contrabandă pe o perioadă de nouă luni, între octombrie 2024 și iunie 2025. Potrivit unei informări către servicii, gruparea a introdus aproximativ 2 miliarde de dolari în declarații false de valută și mărfuri ilegale pe teritoriul Uniunii Europene, majoritar în România, prin eludarea sistematică a controlului vamal și a taxelor aferente.
Nucleul grupării era format din cetățeni ucraineni care acționau ca operatori de teren. Nicula Simona, asistată de Anușcă Daniel și Mihei Bogdan-Lari, coordona logistica și securitatea operațiunilor. Arizan Silviu era responsabil de emiterea declarațiilor false de valută. Restul membrilor grupului—Ioniță Viorel, Sandu Gabriela, Cutean Sorin, Mirtoi Daniel, Oprescu Gabriela, Batanov Daniel, Stan Gabriel, Frumosu Adrian, Barbu Sorin, Sprânceană Daniel și alții—funcționau ca intermediari și executanți ai schemei.
Mecanismul operațiunii era simplu și eficient: grupuri de cetățeni ucraineni, între 15 și 20 de persoane pe tur, erau transportate prin diverse metode pentru a eluda autoritățile. Această rețea a reușit să desfășoare activități ilegale pe un teritoriu vast, implicând colaborarea cu autoritățile române, conform unor surse.
