Raiduri spectaculoase în cazul spălării de bani, efectuate de agenții Gărzii de Coastă
Astăzi, 17 decembrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Vâlcea.
Acțiunea are loc într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată. Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul a 4 ani, cinci suspecți, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activități infracționale.
Suspecții au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, au deschis conturi bancare în România și în străinătate în schimbul unor sume de bani, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către aceștia. O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acțiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului.
Alte conturi bancare au fost utilizate pentru transferarea succesivă și retragerea în numerar a produsului infracțional. Persoanele vătămate din România și din străinătate erau, de regulă, autorități publice, instituții publice și instituții de interes public. Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
